إعداد الأستاذة: ساره العلياني
أهم ما تقوم عليه العلاقة بين قسم الالتزام ولجنة المراجعة ..
Correct! Wrong!
مسؤول الالتزام يتبع مباشره للمدير التنفيذي.
Correct! Wrong!
الفاتكا FATCA هو قانون للضريبه على الحسابات الخارجيه ، وهو يعتبر قانوناً
Correct! Wrong!
تحويل النقد المودع الى ادوات نقديه مثل الشيكات السياحيه ، الاستثمار في العقارات يعتبر المرحله الثانيه من مراحل غسل الاموال والتي تسمى :
Correct! Wrong!
يحق لأي من اعضاء مجلس الاداره ان يكون مديراً تنفيذياً
Correct! Wrong!
هل تعتبر المنظمات الغير هادفه للربح ( الجهات الخيريه ) من الجهات الغير مستهدفه لعملية غسل الاموال ؟
Correct! Wrong!
هو عضو مجلس اداره غير تنفيذي ويتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته ويجب ان يكون مالكاً لما نسبته 5% او اكثر من اسهم الشركه بحكم انه عضو مستقل
Correct! Wrong!
اختبار (١): الالتزام
أسف جميع الإجابات خاطئة
حاول مرة اخرى
حاول مرة ثانية
جيد
احسنت!!
ممتاز !!!
Share your Results:
المرجع * حقيبة برنامج مسؤول الالتزام المعتمد CCO
