إعداد الأستاذة: ساره العلياني
هل تعتبر المنظمات الغير هادفه للربح ( الجهات الخيريه ) من الجهات الغير مستهدفه لعملية غسل الاموال ؟
Correct! Wrong!
يحق لأي من اعضاء مجلس الاداره ان يكون مديراً تنفيذياً
Correct! Wrong!
الفاتكا FATCA هو قانون للضريبه على الحسابات الخارجيه ، وهو يعتبر قانوناً
Correct! Wrong!
تحويل النقد المودع الى ادوات نقديه مثل الشيكات السياحيه ، الاستثمار في العقارات يعتبر المرحله الثانيه من مراحل غسل الاموال والتي تسمى :
Correct! Wrong!
أهم ما تقوم عليه العلاقة بين قسم الالتزام ولجنة المراجعة ..
Correct! Wrong!
مسؤول الالتزام يتبع مباشره للمدير التنفيذي.
Correct! Wrong!
هو عضو مجلس اداره غير تنفيذي ويتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته ويجب ان يكون مالكاً لما نسبته 5% او اكثر من اسهم الشركه بحكم انه عضو مستقل
Correct! Wrong!
اختبار (١): الالتزام
أسف جميع الإجابات خاطئة
حاول مرة اخرى
حاول مرة ثانية
جيد
احسنت!!
ممتاز !!!
Share your Results:
المرجع * حقيبة برنامج مسؤول الالتزام المعتمد CCO
