إعداد الأستاذة: ساره العلياني
تحويل النقد المودع الى ادوات نقديه مثل الشيكات السياحيه ، الاستثمار في العقارات يعتبر المرحله الثانيه من مراحل غسل الاموال والتي تسمى :
Correct! Wrong!
يحق لأي من اعضاء مجلس الاداره ان يكون مديراً تنفيذياً
Correct! Wrong!
هو عضو مجلس اداره غير تنفيذي ويتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته ويجب ان يكون مالكاً لما نسبته 5% او اكثر من اسهم الشركه بحكم انه عضو مستقل
Correct! Wrong!
مسؤول الالتزام يتبع مباشره للمدير التنفيذي.
Correct! Wrong!
الفاتكا FATCA هو قانون للضريبه على الحسابات الخارجيه ، وهو يعتبر قانوناً
Correct! Wrong!
أهم ما تقوم عليه العلاقة بين قسم الالتزام ولجنة المراجعة ..
Correct! Wrong!
هل تعتبر المنظمات الغير هادفه للربح ( الجهات الخيريه ) من الجهات الغير مستهدفه لعملية غسل الاموال ؟
Correct! Wrong!
اختبار (١): الالتزام
أسف جميع الإجابات خاطئة
حاول مرة اخرى
حاول مرة ثانية
جيد
احسنت!!
ممتاز !!!
Share your Results:
المرجع * حقيبة برنامج مسؤول الالتزام المعتمد CCO
